ГДБОП разкри четири колцентъра за онлайн финансови измами – два в София и по един във Варна и Бургас. При специализирана операция на 20 октомври са задържани девет души, а двама от тях са оставени в ареста за срок до 72 часа.
Според разследващите организираната престъпна група се свързвала с граждани на различни държави от Европейския съюз и им предлагала несъществуващи инвестиционни продукти. Сред тях били платформи за търговия с криптовалути и други финансови инструменти, създадени с помощта на изкуствен интелект. На потенциалните жертви били обещавани големи и бързи печалби.
Присвоените средства били прехвърляни чрез т.нар. „финансови мулета“ – хора, на чието име били регистрирани дружества и откривани банкови сметки в България. За периода на разследването са установени над 200 банкови превода, а причинените щети се оценяват на около 600 000 евро.
Операцията е проведена едновременно в няколко града под ръководството на ГДБОП във Варна, със съдействието на „Икономическа полиция“ и под надзора на Окръжната прокуратура във Варна.
Претърсени са 16 адреса. Иззети са електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой. По случая са разпитани множество свидетели.
Подобна схема беше разкрита в София и през 2022 г., когато беше разбита международна престъпна група, използвала колцентър за измами чрез онлайн платформи за търговия с финансови инструменти.
Снимк: МВР (архив)
